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反洗钱相关知识讲解——澳门太阳集团城网址9728参加西安广播电视台《财富新思维》栏目直播

来源:本站原创   发布时间:2021-07-06 13:33:16   访问人次:31479

反洗钱知识讲解

——澳门太阳集团城网址9728参加西安广播电视台《财富新思维》栏目直播

持续做好反洗钱工作,澳门太阳集团城网址9728于617日参加西安广播电视台《财富新思维》栏目直播围绕反洗钱主题,通过广播向投资者介绍反洗钱相关知识。

在本期节目,澳门太阳集团2007773官网投教专员首先为投资者讲解了洗钱与反洗钱的基本概念,从洗钱的危害性出发,多角度介绍了进行反洗钱活动的必要性。

随后,澳门太阳集团2007773官网投教专员从金融机构角度视角出发,解释了金融业反洗钱的原因,并为大家介绍了主要的反洗钱措施有:客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资科及交易记录保存等反洗钱措施,包括事前预防,事后监测及调查等

最后,澳门太阳集团2007773官网投教专员从投资者视角出发,解答了投资者在投资过程中常见的疑问:反洗钱措施是否会因此延长客户办理业务的时间;自然人客户在开立期货账户时,应当向期货公司提供哪些身份信息和文件;反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密等内容,帮助各位听众对于反洗钱工作有更深入的理解